. مدیر اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفته است حساب افراد | Arznow
. مدیر اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی گفته است حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. دهقان با اعلام این خبر گفته است برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول‌شویی، اشخاص مکلف می‌شوند تا به‌طور مستمر میزان خطرپذیری در برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت خود را بررسی کنند. وی در ادامه آورده است که به منظور مبارزه با پول‌شویی و حفظ شفافیت مالی، اطلاعات ارائه‌شده در رابطه با خدمات به مشتریان، رصد خواهند شد. . فکر می‌کنید این قانون می‌تواند باعث نظارت غیرمستقیم بر درآمدهای کریپتویی شود؟ . منبع: ارزنو .a اهمیت: مهم . #ایران #حساب #بانک via Instagram https://instagr.am/p/CeLSl08N5mb/
